原标题:坚朗五金:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

坚朗五金:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


广东坚朗五金制品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议

相关事项的独立意见



广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第六次会议于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开,作
为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和
公司《独立董事工作细则》的有关规定,基于独立判断的立场,我们
就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:



一、关于公司开展远期结售汇业务的议案

我们认为,公司为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费
用,使公司专注于生产经营,公司与子公司决定与银行开展远期结售
汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结
售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控
制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。


我们同意公司与子公司开展远期结售汇业务,业务的总规模为:
币种包括但不限于美元、欧元等,累计金额不超过3,500万美元(或
等值货币)。




二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案


我们认为,公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下,使用
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产
品,能够在有利于控制资金风险前提下提高公司资金使用效率,增加
公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,特别是中
小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司及子公
司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。




三、关于公司会计政策变更的议案

我们认为,本次会计政策变更是依据国家相关准则规定及公司实
际情况进行的合理调整,有利于更准确的对金融工具中应收款项进行
后续计量,进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施,更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全
体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。经审慎判断,我们同
意本次会计政策变更。






(以下无正文)














(本页无正文,为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页)





独立董事:







束伟农 黄强 赵正挺 许怀斌







二零一九年十月二十五日


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